За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Олігарху інкримінують виведення за кордон через підконтрольні банківські установи 570 млн гривень.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Служби безпеки України (СБУ) та інформації Офісу генерального прокурора.
Згідно з повідомленням, встановлено що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
-
ст. 190 (шахрайство);
-
ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Як уточнили в Офісі генерального прокурора, Коломойський заволодів грошовими коштами на суму понад 570 млн гривень. В подальшому незаконні грошові кошти він легалізував. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.
Нагадаємо,у лютому 2023 року СБУ повідомила про викриття схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох публічних акціонерних товариств – “Укрнафта” й “Укртатнафта”. Встановлено, що “протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом”. Правоохоронці провели обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.
Читайте: СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень в “Укрнафті” та “Укртатнафті”
Згодом, як інформувала KВ, після викриття СБУ і БЕБ корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ “Укрнафта” і ПАТ “Укртатнафта” бюджет країни поповнився на 1,2 млрд гривень. Вказані кошти перераховано як податки, несплачені колишніми власниками.
Читайте: “Укртатнафта” перерахувала до бюджету 1,2 млрд гривень податків, несплачених ексвласниками, – СБУ
Фото:СБУ
