В Киеве остановлена деятельность мощного “конвертационного центра”, который на протяжении 2014-2015 годов предоставлял незаконные услуги по переводу денежных средств в наличные, чем нанес государству ущерб на 300 000 000 гривен.
Как стало известно KV, общий оборот средств предприятий, прошедших через теневую структуру, превысил 1 млрд. гривен, сообщает пресс-служба столичной ГФС..
К деятельности “конвертационного центра” оказался причастен заместитель начальника налоговой инспекции одного из районов города Киева, который “прикрывал” незаконную деятельность соответствующими указаниями подчиненным.
За предоставление незаконных преимуществ предприятиям, которые воспользовались услугами центра, служащий ежемесячно получал около 1 миллиона гривен, в том числе и в своем служебном кабинете.
В общем, к деятельности подпольной структуры оказались причастными 10 человек, каждый из которых выполнял свои отведенные задачи.
В рамках уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением руководителями территориальных органов ДФС Украины, был проведен ряд обысков помещений, служебных кабинетов и дипозитарии банковских учреждений, в результате которых изъято 763 000 долларов США и 220 000 гривен. Общая сумма изъятого имущества в гривневом эквиваленте составила более 16 млн гривен.
Также, на счетах предприятий, которые воспользовались незаконными услугами “конвертационного”, были заблокированы более 4 миллионов гривен.
Изъятые в ходе обыска вещи и ценности переданы в прокуратуру города Киева.
Продолжается следствие.
Напомним, как сообщалось, столичные фискалы обнаружили “конвертационный центр”, через который “прокачали” более 300 млн гривен.
