Совместными усилиями Киевской местной прокуратуры № 5 Киева (Оболонский район) и сотрудников ГНИ в Оболонском районе ГУ ДФС в Киеве ликвидирован межрегиональный “конвертационный центр”. Он предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию денежных средств предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области.
Об этом KV стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры
Во время реализации мероприятия проведено 4 обыска в офисных и жилых помещениях, а также в автомобильном транспорте, которые использовались членами преступной группы. Во время обысков изъято 33 печати ФСПД, первичную бухгалтерскую документацию, подтверждающую незаконные денежные операции, а также наличные средства в сумме более 200 тыс гривен.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Общий объем проконвертированных денежных средств за период 2014-2015 гг. с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 200 млн гривен.
По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное следствие продолжается.
Читайте также: Полицейские Киева задержали грабителей продавцов цветов
