Налоговая милиция в Киевской области в рамках уголовного производства ликвидировала “конвертационный центр”, созданный организованной группой из 11 человек.
Как стало известно KV, “центр” предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил более 108 миллионов гривен, сообщили в фискальной службе.
По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях “конвертационного центра”, местах проживания и автомобилях фигурантов, изъято 19 печатей, документацию и компьютерную технику. Собранные доказательства подтверждает противоправную деятельность “конвертационного центра”.
Сейчас на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий наложены аресты.
На счетах заблокированы средства на общую сумму 1 млн. 361 тыс. грн.
Читайте также: Столичные фискалы ликвидировали “конверт” замаскированный под благотворительную организацию
