Правоохранители разоблачили деятельность конвертационно-транзитной группы на территории Киевской и Днепропетровской областей. В ходе обысков было изъято документов, печатей и техники на общую сумму 3,5 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
“Генеральной прокуратурой Украины скоординировано совместные мероприятия правоохранительных органов по противодействию деятельности предприятий “конвертационно-транзитной группы” на территории Киевской и Днепропетровской областей”, – говорится в сообщении.
Так, правоохранители разоблачили деятельность организованной группы лиц с межрегиональными связями, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики, путем документального оформления приобретения товаров (соя, кукуруза, пшеница, рапс, семена) по завышенным ценам с целью заявления о возмещении сумм НДС.
Во время проведения обысков офисных помещений, автомобилей, квартир было обнаружено и изъято документы финансово-хозяйственной деятельности и печати предприятий “группы”, компьютерная техника, черновые записи, неучтенные денежные средства в сумме более 3,5 млн гривен.
С целью возмещения ущерба и поступления средств в бюджет наложен арест на денежные средства предприятий этой преступной группы. Также, в суд подано ходатайство об аресте денежных средств, выявленных во время проведения обысков офисных помещений.
По факту дела начато уголовное производство по ч. 3 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются новые факты безосновательного формирования налогового кредита.
.jpg "На Киевщине разоблачили деятельность конвертационно-транзитной группы (фото)")
Читайте: В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 300 млн гривен
