В Киеве правоохранители провели обыски у лиц, причастных к деятельности нелегального центра обмена валют. В ходе обысков изъято более 6 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Согласно сообщению, прокуратурой Киева совместно с ГУ СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту легализации средств, полученных преступным путем, выявлена незаконная деятельность центра обмена валютных средств и предприятия-импортера, которое воспользовалось деятельностью такого “центра” для незаконного импорта на территорию Украины продуктов питания и вывода денежных средств в “теневой” сектор экономики.
“В рамках расследования сегодня, 21 сентября 2016 года, проведен ряд обысков в Киеве по месту жительства фигурантов уголовного производства, в автомобилях и офисных помещениях. В ходе обысков изъято более 6 млн грн, финансовые документы, черновые записи, и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность предприятия-импортера”, – говорится в сообщении.
Отмечается, уголовное производство расследуется по ст. 205, 209 УК Украины.
Напомним, ранее Киевской местной прокуратурой № 4 совместно с работниками Нацполиции в рамках досудебного расследования уголовного дела демонтировано семь незаконно установленных автогазозаправочных станций, расположенных на территории Днепровского района Киева.
Читайте: В Киевской области полицейского задержали на получение взятки в размере 4 тыс. гривен
