Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили в Киеве противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам РФ и жителям временно аннексированного Крыма.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
Как установили правоохранители, для получения лицензии предприниматели сформировали фиктивную балансовую стоимость активов за счет “мусорных” ценных бумаг на сумму более 300 млн гривен. Кроме того, он добавили к своим активам земельные участки, завысив их стоимость на 2 000%.
Злоумышленники обустроили в центре столицы колл-центр, который обслуживал клиентов страховщиков РФ. В колл-центре работали операторами студенты ВУЗов.
“Во время санкционированных следственных действий в офисе “страховщиков” сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела”, – сказано в сообщении.
В рамках открытого прокуратурой уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины проводится досудебное следствие.
Как сообщается, по результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг Украины аннулировала 32 лицензии на осуществление хоздеятельности по предоставлению финуслуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.
Напомним, сотрудники СБУ задержали в Киеве владелицу медицинского бизнеса, которая подозревается в финансировании террористических организаций “Л/ДНР”. Каждый месяц ее бизнес платил сепаратистам около 500-600 тыс. рублей.
Читайте: Подозреваемый в финансировании “ДНР” предприниматель задержан в Киеве (фото)
Фото: пресс-служба СБУ
