Служба безпеки України (СБУ) викрила “масштабні схеми” привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох публічних акціонерних товариств (ПАТ) – “Укрнафта” й “Укртатнафта”. Встановлено, що “протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом”.
Про це KВ стало відомо з повідомлення СБУ 1 лютого 2023 року.
“Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній”, – сказано в повідомленні.
СБУ інформує, що у рамках слідчих дій Спецслужба спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) провела низку обшуків: “Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України”.
“За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ “Укртатнафта” оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень”, – йдеться у релізі СБУ.
В СБУ нагадують, що у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили “превентивні заходи”, аби “не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України”, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані, і це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
При цьому, “співробітники СБУ та БЕБ перевіряли інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік”, тобто під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Раніше сьогодні повідомлялося (з неофіційних джерел), що СБУ і БЕБ проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі.
Читайте: СБУ проводить обшуки у нардепа Столара від забороненої “ОПЗЖ”, – Арахамія
Фото: СБУ
