Сотрудники прокуратуры Киева совместно с сотрудниками СБУ разоблачили и задокументировали незаконную сеть столичных пунктов обмена валюты.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
16 июля в ходе проведенных обысков по месту расположения пунктов обмена валют, квартир и автомобилей лиц, причастных к их деятельности, изъяты черновые записи относительно осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен.
Расследование уголовного производства проводится по ст. 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
“На данный момент досудебное расследование продолжается, принимаются меры для прекращения незаконной деятельности данных пунктов обмена валюты и установлению организаторов преступной схемы”, – заявили в пресс-службе.
Читайте также: Милиция разоблачила “обменник” на Киевщине, сбывавший фальшивые деньги
В прокуратуре рассказали, что проводили обыск в “обменнике”, который находился в помещении супермаркета в Голосеевском районе. Этот пункт работал без какой-либо разрешительной документации, кассиры не выдавали квитанции и не требовали документы от клиентов. Отмечается, что значительная сумма изъятых денег находилась в автомобиле, который был припаркован рядом с обменным пунктом, – информирует издание “Сегодня”,
Проверку данной сети обменных пунктов пообещали продолжать.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Как раннее сообщала KV, в Киеве массово открываются подозрительные обменники, в которых не выдают квитанции, не просят паспорт и не устанавливают лимит на покупку валюты. Также у них нет разрешительных документов на работу.
Подробнее: На улицах Киева появились подозрительные оранжевые “обменники”
