Про це, як стало відомо КВ, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
«Київська міська прокуратура спільно з ГУ СБ України в місті Києві та Київській області затримали колишнього т.в.о. першого віцепрезидента ДП «НАЕК «Енергоатом». Він же — колишній перший заступник міністра енергетики України», – йдеться у повідомленні.
Генпрокурор зазначив, що колишньому посадовцю готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб).
Слідство встановило:
- 1 серпня 2022 року посадовець уклав з ПАТ «Просто-Страхування» договір страхування на 105,642 млн грн.
- 12 серпня 2022 року, вже через 12 днів, він підписав додаткову угоду і підвищив суму договору до 130,925 млн грн без будь-яких на то економічних підстав, посилаючись на нібито рішення німецького перестраховщика «ЯСП».
- факт штучного завищення вартості підтверджений: внутрішніми перевірками, документальними ревізіями та судово-економічною експертизою. Результат однозначний: вартість послуг завищена на 18,6 млн грн, і саме ця сума була фактично виведена зі стратегічного підприємства.
“Під час вивчення структури власності ПАТ «Просто-Страхування» ми вийшли на ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. А це вже питання не лише економіки. Це вже питання національної безпеки”, – йдеться у повідомленні.
Слідством встановлено, що основний власник «Просто-Страхування» — кіпрська LAVIDIA LIMITED з майже 100% у статутному капіталі. Ще два міноритарних учасника – ПАТ «Життя та Пенсія» і громадянин України.
Далі — ланцюг компаній з Кіпру, які є власниками аналогічних корпоративних прав і пов’язані з LAVIDIA LIMITED.
Через цей ланцюг слідство вийшло на громадянина Вірменії, який контролював частину операцій та на дочірнє підприємство «Р-Інтер» (раніше «РЕСО-Інтер»).
Все це в підсумку веде до однієї фінансової групи – російського холдингу «РЕСО». Його кінцевими бенефіціарами є громадяни російської федерації.
Крім того, ПАТ «Життя та Пенсія», яке також фігурує в цій схемі, має серед акціонерів громадянина рф — президента російської «Холдингової компанії «РЕСО».
Зазначається, що це класична схема приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та компанії-прокладки. А в умовах війни будь-які приховані зв’язки з російським капіталом у стратегічно важливих сферах особливо небезпечні.
За інформацією ExPro, йдеться про Юрія Шейка.
Фото: генпрокурора
КиївВладаОксана Олійникова
