Заместителем прокурора Киевской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, участники которой, действуя в составе организованной группы, используя подконтрольные им фиктивные предприятия, конвертировали безналичные денежные средства в наличность.
Организованная группа состояла из 5 участников и действовала на протяжении 2010-2011 годов на территории Киева и Киевской области, информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Участники организованной группы, используя преступные схемы, вносили заведомо ложные сведения в первичные финансово-хозяйственных документы и способствовали реально действующим субъектам предпринимательской деятельности в уклонении от уплаты налогов, а также уклонялись от них сами. Кроме того, они организовали подделки постановлений суда о снятии ареста со счетов подконтрольных им предприятий.
В дальнейшем, используя поддельные постановления, сняли арест с банковского счета и завладели денежными средствами, подлежащих уплате в Государственный бюджет в счет погашения задолженности по налогу на добавленную стоимость. Также, злоупотребляя служебными полномочиями в противоречии интересам юридического лица частного права получили неправомерную выгоду для себя и других лиц, повлекшее тяжкие последствия. Их противоправными действиями государству причинен ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.
Четырем из пяти участникам организованной группы избрана мера пресечения – взятие под стражу. Действия преступной группировки квалифицированы по семи статьям Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение 2012 года прокуратура Киевской области возбудила 17 уголовных дел за преступления в сфере лесного и земельного законодательства.
