Фигуранты снимали средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки песка, щебня, стройматериалов за наличные, а на самом деле возвращали предпринимателям наличные средства за вычетом своей выгоды в размере 12-14%. На протяжении 2018-2019 годы было конвертировано около 400 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ ГФС в Киеве.
Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, а также документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для этого они использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.
На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2,3 млн гривен наличными, печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.
Напомним, что в феврале 2019 года фискалы ликвидировали киевский центр минимизации таможенных платежей с годовым оборотом в 30 млн гривен.
Читайте: В Киеве прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 240 млн гривен (фото)
Фото: пресс-служба ГУ ГФС в Киеве
