Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали конвертационный центр, который на протяжении 2017-2018 гг. проконвертировал более 215 млн гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения первого заместителя главы ГФС Сергея Билана на его странице в сети Фейсбук.
“В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС, завышению валовых расходов с целью минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность”, – написал Билан.
По его словам, для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые в дальнейшем снимались наличными и возвращались заказчикам конвертации за минусом вознаграждения в 11-13 %.
“На протяжении 2017 – 2018 гг. фигуранты проконвертировали более 215 млн гривен”, – рассказал Билан.
Как отмечается, по результатам 9 обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались в незаконной деятельности, изъято 33 тыс. долларов США, 1,179 млн гривен, 68 печатей и штампов подконтрольных предприятий (в т.ч. нерезидентов), бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации.
Кроме этого наложен арест на средства в сумме более 2 млн гривен на банковских счетах фиктивных предприятий.
Читайте: В Киеве ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом более 1 млрд грн. (фото)
Фото: Фейсбук Сергея Билана
