В Киеве силовики разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 1 млрд гривен в год. Установлено, что центр работал с 2017 года, среди заказчиков выявлены частные фирмы и госпредприятия.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-центра СБУ.
“Злоумышленники по заказу “клиентов” осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в “теневой” сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обыска в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати “оффшорных” компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж, с последующей их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества. Кроме того, изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
В пресс-центре сообщают, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Напомним, что в июне 2019 года сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в “тень” средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Читайте: Киевские фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом более 180 миллионов гривен
Фото: пресс-центр СБУ
