“Отмывая” деньги, должностные лица присвоили 120 миллионов гривен государственных средств и 800 миллионов гривен – коммерческих учреждений.
Следственным отделом Голосеевского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве совместно с сотрудниками СБУ во время расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) раскрыта преступная схема по “отмыванию” государственных средств.
Как стало известно KV, должностные лица государственных учреждений, финансируемых средствами из бюджета Украины, заключали мнимые сделки с предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Выводя с предприятия деньги, они присваивали их себе через недействительные финансовые операции, сообщили в пресс-службе МВД.
С января 2013 года по настоящее время, конвертируя безналичные средства и снимая их наличными в отделениях банковских учреждений, группа лиц завладела деньгами госбюджета на сумму около 120 миллионов гривен, а также на сумму около 800 миллионов гривен – коммерческих учреждений.
В ходе досудебного расследования проведены санкционированные обыски у лиц, причастных к противоправной деятельности.
21 мая в транспортном средстве, принадлежащем одному из фигурантов, обнаружены и изъяты денежные средства – около 40 тысяч долларов США.
В тот же день в загородном доме подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли предметы, похожие на гранаты РГД-5, гранаты Ф-1, запалы к ним и около 300 патронов различной маркировки.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Следственным судьей Голосеевского районного суда в г. Киеве мужчине избрана мера пресечения – домашний арест.
Досудебное расследование продолжается. Проверяется информация о других лицах, причастных к конвертации бюджетных средств.
