Во время проведения мероприятий по противодействию незаконному переводу безналичных средств в неконтролируемые наличные, оперативными сотрудниками двух райГНИ Киева были собраны материалы о противоправной деятельности организованных групп, которые предоставляли услуги по “отмыванию” денег.
Как стало известно KV, согласно решений суда, сотрудниками фискальной службы было проведено 12 обысков в помещениях, используемых “конвертаторами” для общения с клиентами, в местах их проживания, а также у крупнейших “заказчиков”, говорится в сообщении пресс-службы столичной ГФС.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Во время обысков было изъято более 20 печатей фиктивных фирм, компьютерная техника и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности, говорится в сообщении.
