Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киевский коммерческий банк в работе с отделениями на подконтрольных боевикам территориях.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы СБУ.
“Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались “налоги”. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужб также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в “налоговых органах” “ДНР”, – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Во время обысков в помещениях банка изъяли сервер с данными о проведенных операциях, документы о регистрации банковского учреждения в налоговом органе “ДНР”, а также договора на передачу имущества. Также в офисах хранили печати подконтрольных предприятий, основателем которых являются юрлица “ДНР”, а менеджерами – бывшие сотрудники банка.
Открыто уголовное производство по ст. 285-5 УК Украины, продолжаются следственные действия.
Читайте: Банк “Крещатик” продлил ограничение на снятие наличных
Фото взято отсюда
