Во вторник, 13 июня, столичными правоохранителями разоблачена преступная группа бывших работников КБ “Приватбанк”, которые организовали схему незаконного завладения банковскими средствами. В настоящее время установлено, что убыток банка составляет 200 тыс. гривен.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева в Facebook.
Как сообщается, мошенники приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банковским учреждением в установленном порядке выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств – снимали их через карточку ключсчет в банкоматах.
Отмечается, что в дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров. После чего “Приватбанк” проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали.
Согласно сообщению, сейчас проведено 14 обысков по месту жительства и в транспортных средствах злоумышленников. Изъято 7 POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшеты и около 240 тыс. гривен наличных.
Читайте: Полиция Киева установила, кто завладел 50 млн гривен клиентов банка “Крещатик”
На сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте: Сотрудника “Укргазбанка” обвинили в нанесении убытка банку на сумму 16 млн грн
Фото: страница прокуратуры Киева в Facebook
