В Киеве ликвидирован конвертационный центр, деятельность которого была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность.
Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра стали супруги из Киева. Клиентами выступали как столичные предприятия, так и предприятия других регионов.
Для осуществления этой деятельности арендовались офисные помещения в разных районах столицы. В офисах находились бухгалтера, которые вели теневую бухгалтерию, проводили пересчет денежных средств с помощью системы “клиент – банк” и хранились печати фиктивных предприятий и наличность.
Во время обысков в офисах конвертационного центра были изъяты различные печати, штампы, документы и бланки фиктивных фирм и даже записи с учетом теневых средств.
За период противоправной деятельности оборот конвертационного центра составил свыше 100 млн. грн. По предварительным данным, услугами этого центра воспользовалось не менее 50 субъектов предпринимательской деятельности. “На предприятиях, которые были клиентами и пользовались услугами центра, уже проведено около 300 проверок, по результатам которых им доначислено свыше 60 млн. грн. налогов.
По данным ГНА Киева, только наличности в одном из офисов злоумышленников налоговики нашли свыше 400 тыс. грн., 35 тыс. дол. и 6 тыс. евро. Они пополнят государственный бюджет Украины.
Организатор конвертационного центра задержан в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется следствие.
