Прокуратура Подольского района столицы расследует уголовное производство по факту возможного присвоения средств чиновниками Департамента образования и науки и Департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации (КГГА). В деле фигурирует около десятка фирм, которым с ноября 2016 года по март 2019 года было перечислено больше 20 млн гривен. Некоторые из таких компаний, по мнению правоохранителей, имеют признаки фиктивности. Точная сумма украденных денег из бюджета Киева пока не установлена.
Как стало известно KV, определением от 3 июня 2019 года Подольский районный суд Киева предоставил прокурорам Киевской местной прокуратуры №7 (прокуратура Подольского района) разрешение на доступ к документам по счетам ООО “Империя-Стиль” (*) и ООО “Профи Киев-ЛТД” (**), которые хранятся в банковских учреждениях (дело №758/7168/19).
Как указано в материалах дела, 16 мая 2019 года прокуратурой Подольского района в ЕРДР под №42019101070000167 были внесены сведения об открытии уголовного производства по признакам нарушения, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц.
Досудебное расследование начато по материалам оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы (ГУ ГФС) в Киеве.
Как указано в материалах дела, правоохранители предполагают, что должностные лица Департамента образования и науки КГГА (***), Департамента молодежи и спорта КГГА (****), государственного учреждения (ГУ) “Управление сборных команд и обеспечение спортивных мероприятий “Укрспортобеспечения” и АО “Укргаздобыча” могли присваивать денежные средства, которые по результатам тендерных торгов были перечислены предприятиям с отдельными признаками фиктивности.
Напомним, до марта 2018 года указанные выше департаменты были одним структурным подразделением – Департаментом образования и науки, молодежи и спорта КГГА. При этом Департаменту образования и науки КГГА “достался” код ЕГРПОУ предшественника.
Читайте: КГГА создала Департамент молодежи и спорта
В рамках указанного уголовного производства №42019101070000167 Подольский районный суд соответствующими определениями предоставил доступ к банковским счетам 10 компаний, с которыми сотрудничали упомянутые выше подразделения КГГА и другие учреждения:
-
определение от 31 мая 2019 года (дело №758/6863/19) – ООО “Авентис Групп” (*****);
-
определение от 3 июня 2019 года (дело №758/7168/19) – ООО “Империя-Стиль” и ООО “Профи Киев-ЛТД”;
-
определение от 2 июля 2019 года (дело №758/8211/19) – ООО “Арт-Мол” (******), ООО “Авика Лимитид” (*******), ООО “Деметра СМ” (********) и ООО “Гарабец” (*********);
-
определение от 10 июля 2019 года (дело №758/8727/19) – ООО “Аве-Вектор Плюс” (**********);
-
определение от 1 августа 2019 года (дело №758/9831/19) – ООО “Волтрейд” (***********);
-
определение от 1 августа 2019 года (дело №758/9956/19) – ООО “Арт-Профи” (************).
Отметим, в материалах дела не указаны точная или хотя бы предполагаемая сумма ущерба, нанесенная столичному бюджету в рамках такого “сотрудничества”.
По информации базы данных Clarity-Project, с ноября 2016 года по март 2019 года Департамент образования и науки КГГА и Департамент молодежи и спорта КГГА заключили с указанными выше компаниями (кроме ООО “Арт-Профи”) 102 договора на общую сумму порядка 20,3 млн гривен. Большинство договоров касаются проведения разного рода ремонтных работ и организации мероприятий.
Речь идет о следующих фактах сотрудничества между указанными департаментами и подрядчиками:
-
ООО “Аве-Вектор Плюс” получило от Департамента образования и науки КГГА 1,26 млн гривен за выполнение 1 договора, заключенного в ноябре 2016 года;
-
ООО “Гарабец” получило от Департамента образования и науки КГГА 1,98 млн гривен за выполнение 1 договора, заключенного в марте 2017 года, а также 2,97 млн гривен от Департамента молодежи и спорта за выполнение 4 договоров, заключенных в феврале-марте 2019 года;
-
ООО “Профи Киев-ЛТД” получило от Департамента образования и науки КГГА 1,6 млн гривен за выполнение 1 договора, заключенного в апреле 2017 года;
-
ООО “Империя-Стиль” получило от Департамента образования и науки КГГА 505 тыс. гривен гривен за выполнение 1 договора в апреле 2017 года;
-
ООО “Волтрейд” получило от Департамента молодежи и спорта КГГА 12 тыс. гривен за выполнение 1 договора, заключенного в июне 2017 года, а также 33 тыс. гривен от Департамента образования и науки КГГА за выполнение 2 договоров, заключенных в январе 2019 года,;
-
ООО “Деметра СМ” получило от Департамента образования и науки КГГА 3,5 млн гривен за выполнение 74 договоров, заключенных с февраля 2017 года по февраль 2018 года;
-
ООО “Авика Лимитид” получило от Департамента образования и науки КГГА 3,07 млн гривен за выполнение 2 договоров, заключенных в марте 2018 года;
-
ООО “Арт-Мол” получило от Департамента образования и науки КГГА 1,1 млн гривен гривен за выполнение 1 договора, заключенного в декабре 2017 года, а также 1,5 млн гривен от Департамента молодежи и спорта КГГА за выполнение 13 договоров, заключенных в сентябре 2018 года;
-
ООО “Авентис Групп” получило от Департамента молодежи и спорта КГГА 2,87 млн гривен за выполнение 2 договоров, заключенных в феврале 2019 года.
По данным аналитической системы Youcontrol, киевские ООО “Авика Лимитид”, ООО “Деметра СМ”, ООО “Арт-Мол” имеют одного руководителя – Лунгу Тивонге. К слову, он значится или значился директором еще как минимум 16 компаний. Кроме того, у данных фирм “совпадает” один из учредителей – ООО “Стейнторг”. Примечательно, что две первые компании были зарегистрированы в один день – 16 мая 2013 года.
В свою очередь, учредителями ООО “Гарабец” и ООО “Волтрейд” выступают Татьяна Кулиш, Олеся Романенко и ООО “Мейн Стронг”. Обе указанные выше компании имеют киевскую “прописку”. Руководителем ООО “Гарабец” значится Исаоглы Эмиль Ханлар Оглы, а руководителем ООО “Волтрейд” – Кучаш Синан.
Именно на указанные выше 5 компаний приходится почти ⅔ всей суммы, перечисленной фирмам-фигурантам данного уголовного производства – 14,12 млн гривен.
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Арт-Профи”, ООО “Профи Киев-ЛТД””, ООО “Аве-Вектор Плюс”, ООО “Империя-Стиль”, ООО “Авентис Групп” “прописаны” в Киеве. Кроме ООО “Авентис Групп”, которое было зарегистрировано в 2017 году, упомянутые компании были созданы в 2016 году. Очевидные связи с другими фирмами-фигурантами в системе Youcontrol не указаны.
Напомним, еще в июле 2017 года антикоррупционная комиссия Киевсовета требовала от городского головы Виталия Кличко отстранить директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА Елену Фиданян (на фото справа) от выполнения должностных обязанностей на время проведения служебного расследования. Причиной назывались возможные злоупотребления и коррупционная составляющая при проведении тендерных закупок, которые вылились в 4 уголовных производства.
Читайте: Чиновница из администрации Кличко наработала на 4 уголовных производства
Ее коллега – директор департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт (на фото слева) – также ранее становился фигурантом скандалов.
В июле 2018 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности усомнилась в прозрачности проведения конкурса на должность директора Департамента молодежи и спорта КГГА, в результате которого победителем стал Вадим Гутцайт. Один из его конкурентов Филипп Альид заявил, что конкурсная работа Гутцайта не написана им самостоятельно.
Читайте: Преемника Фиданян на должности директора Департамента молодежи и спорта КГГА обвинили в плагиате
Кроме того, во время проведения указанного конкурса тот же Филипп Альид обнародовал информацию о том, что, дескать, Гутцайт на то время был совладельцем бизнеса в России.
Читайте: Главного спортивного чиновника Киева Гутцайта обвиняют в совладении бизнесом в РФ
Отметим, Елена Фиданян возглавляет Департамент образования и науки КГГА с 29 апреля 2014 года (еще до момента разделения Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА). Вадим Гутцайт руководит Департаментом молодежи и спорта КГГА с 26 июня 2018 года. Гуманитарную сферу столицы курирует заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
* ТОВ “Імперія-Стиль” (код ЄДРПОУ: 40326480)
** ТОВ “Профі Київ-ЛТД” (код ЄДРПОУ: 40912149)
*** Департамент освіти і науки КМДА (код ЄДРПОУ: 02147629)
**** Департамент молоді та спорту КМДА (код ЄДРПОУ: 42269168)
***** ТОВ “Авентіс Груп” (код ЄДРПОУ: 41840657)
****** ТОВ “Арт-Мол” (код ЄДРПОУ: 41730489)
******* ТОВ “Авіка Лімітід” (код ЄДРПОУ: 38672769)
******** ТОВ “Деметра СМ” (код ЄДРПОУ: 38750113)
********* ТОВ “Гарабєц” (код ЄДРПОУ: 41897237)
********** ТОВ “Аве-Вектор Плюс” (код ЄДРПОУ: 40616216)
*********** ТОВ “Волтрейд” (код ЄДРПОУ: 38345808)
************ ТОВ “Арт-Профі” (код ЄДРПОУ: 40267792)
Фото: коллаж KV
