Государственная налоговая инспекция, как и прокуратура, расследует махинации подчиненных Виталия Кличко в сфере демонтажа временных сооружений (ВС, киоски, МАФы) в период 2016-2017 годов. Следственное управление финансовых расследований ГНИ считает, что руководство КП “Киевблагоустройство” с двумя подрядчиками (ООО “Вистекс компани” и ООО “Украина бизнес групп”) создало схему для уклонения от уплаты налогов. Сейчас следователи в срочном порядке изымают в этом КП документы, пока их не уничтожили или не изменили.
Об этом KV стало известно из определения Печерского районного суда от 1 декабря 2017 года.
Как выяснилось, по факту налоговых махинаций подчиненных скандально известного депутата Киевсовета из фракции “Солидарность” Андрея Андреева (на фото справа) 17 ноября 2017 года Следственное управление финансовых расследований ГНИ Печерского района возбудило уголовное дело № №32017100060000104. Участникам схемы инкриминируют ч.1 ст.205 УК Украины.
Речь идет о фиктивном предпринимательстве, то есть, создании или приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности. Такое правонарушение наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет. Кроме того, фигуранты дела обвиняются по ч.5 ст.27 УК Украины – пособничество (подстрекательство). Эта статья может получить самостоятельную правовую оценку в ходе расследования.
Как установило следствие, КП “Киевблагоустройство” в период 2016-2017 годов заключало договора на предоставление услуг с “транзитными” фирмами для вывода наличных денег или оптимизации налогообложения. Как считает следствие, такими фирмами для КП “Киевблагоустройство” в указанный период стали ООО “Вистекс компани” (*) и ООО “Украина бизнес групп” (**).
ООО “Вистекс компани” в 2017 году получило “на демонтаж киосков” от КП “Киевблагоустройство” 9 миллионов 259 тысяч гривен. Как ранее сообщала KV, изначально было очевидно, что эта фирма имеет все признаки фиктивности, а тендер был “подстроен”.
В аукционах КП принимали участие ООО “Вистекс компани” и ООО “Энже”. Всего за две недели до объявления тендера удачно сменили виды деятельности своих предприятий на “снос”. Основатели компаний – Олег Матвиенко и Петр Федоришин – не имеющие никакого отношения к сносу МАФов молодые люди, которые возглавили фирмы перед самым тендером. Кроме того, в соцсетях даже обнаружились их совместные фото. В итоге оба тендера выиграло ООО “Вистекс компани” .
Читайте: Друзья-предприниматели “разыграли” 9-миллионный тендер на снос МАФов от Клипы
ООО “Украина бизнес групп” выиграла тендер КП “Киевблагоустройство” в конце 2016 года, получив “на освоение” 1,1 млн бюджетных гривен. Фирма имела в штате одного сотрудника, которым являлся директор предприятия – Евгений Кондрашев. С 2017 года (примерно в тот период, когда шалостями КП “Киевблагоустройство” заинтересовались правоохранители,- KV) компания была перерегистрирована на Оксану Пискунову и Елену Савчук. Тогда же “Украина бизнес групп” сменила город регистрации на Львов.
Читайте: Ивана Клипу и Дмитрия Белоцерковца подозревают в “отмыве” 7,7 млн гривен бюджетных средств
Если прокуратура обратила внимание на завышенный объем работ по договорам с указанными компаниями, то налоговики в ГНИ обнаружили нестыковки в налоговой отчетности. Следственное управление финансовых расследований этой структуры обнаружило, что КП “Киевблагоустройство” фактически формировало налоговый кредит по НДС за счет ООО “Вистекс компани” и ООО “Украина бизнес групп”.
То есть, фирмы намеренно занижали количество прибыли и завышали стоимость работ и аренду техники и подрядчиков по согласованию с последними. Это – один из распространенных способов минимизировать налоги. В итоге аферы КП “Киевблагоустройство” уменьшились поступления в городскую казну и увеличились доходы участников махинации.
В рамках уголовного производства следствию понадобился доступ к документам, находящимся во владении КП “Киевблагоустройство”. Судья в рамках судебного разбирательства разрешил их изъять, пока вещдоки не уничтожены или не изменены. Подробнее разобраться в ситуации следствию помогут договоры КП “Киевблагоустройство” с ООО “Вистекс компани” и ООО “Украина бизнес групп” с приложениями, спецификации к ним, налоговые накладные, накладные, сертификаты качества (соответствия) на приобретенные товары.
Кроме того, следователю позволили произвести выемку платежных поручений, векселей, актов приема-передачи, актов выполненных работ, первичных бухгалтерских документов о дальнейшем движении товаров и другие важные бумаги по финансово-хозяйственным взаимоотношениям между указанными предприятиями за период с 1 января 2016 года по 21 ноября 2017 года.
Как ранее сообщала KV, 26 января 2017 года прокуратура Шевченковского района Киева начала расследовать “распил” бюджетных средств, выделенных КП “Киевблагоустройство” на демонтаж нелегально установленных временных сооружений (ВС, киоски, МАФы). Следствие установило, что руководство Департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации (КГГА) и КП “Киевблагоустройство” вместе с фирмами-подрядчиками создали преступную схему по хищению и присвоению около 15 млн гривен бюджетных средств, выделяемых на “снос МАФов” в период 2015-2017 годов.
Читайте: Прокуратура занялась коррупционными схемами “Белоцерковца-Клипы”
Отметим, создателями и кураторами вышеуказанных схем столичные предприниматели и источники KV в КГГА и Киевсовете называют нынешнего нардепа от “БПП”, советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца и его верного помощника – ныне экс-директора КП “Киевблагоустройство” Ивана Клипу (на фото слева).
Напомним, Департаментом благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец руководил с 24 сентября 2014 года по 29 марта 2016 года, пока не стал депутатом ВР от “БПП”. С февраля 2016 года он также – руководитель Киевской партийной организации “Блок Петра Порошенко”.
Иван Клипа работал директором КП “Киевблагоустройство” с августа 2014 года по август 2017 года. Его увольнению с этой должности предшествовали обыски в КП и департаменте благоустройства КГГА. При этом, свою работу на посту “демонтажного” коммунального предприятия он назвал “интенсивной и успешной”.
Напомним также, что исполнять обязанности директора КП “Киевблагоустройство” мэр Киева Виталий Кличко с 14 августа 2017 года назначил скандально известного депутата Киевсовета из фракции “Солидарность” Андрея Андреева. Должность первого замдиректора этого КП он занимает с 2014 года, т.е. явно участвовал во всех схемах, которые сейчас расследуются правоохранительными органами.
* ООО “Вистекс компани” (ЄДРПОУ 41055559)
** ООО “Украина бизнес групп” (ЄДРПОУ 38806443)
