Нацполиция расследует дело о присвоении бюджетных средств при сотрудничестве КП “Киевжилспецэксплуатация” (КП “КЖСЭ”) с двумя подрядчиками (ООО “Евастрой” и ООО “Дамремстрой”). В материалах уголовного производства говорится, что эти ООО имеют признаки “фиктивности” и “транзитности” и подконтрольны людям, занимающимся обналичиванием бюджетных средств. С этими компаниями КП “КЖСЭ” ранее заключило 10 договоров на ремонты лестничных клеток.
Как стало известно KV, определением от 10 марта 2020 года Печерский районный суд Киева разрешил прокурору Киевской местной прокуратуры №6 (прокуратура Печерского района) доступ к документам, которые находятся во владении КП “Киевжилспецэксплуатация” (КП “КЖСЭ”) (*) (дело №757/10090/20-к).
В материалах дела указано, что 16 января 2020 года Главным следственным управлением Нацполиции Украины в ЕРДР под №42020101060000022 были внесены сведения об открытии уголовного производства – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Процессуальное руководство в данном деле осуществляет прокуратура Печерского района.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что КП “КЖСЭ” перечисляло денежные средства на банковские счета двух компаний: ООО “Евастрой” и ООО “Дамремстрой”. По мнению следователей, данные предприятия имеют признаки “транзитности” и “фиктивности” и подконтрольны лицам, которые предоставляют услуги по обналичиванию государственных средств, формируют безосновательный налоговый кредит и готовят документальное подтверждение псевдоопераций. Отмечается, что в дальнейшем эти лица осуществляют распределение государственных средств между участниками схемы, совершая их присвоение в особо крупных размерах.
Выдержка из материалов дела
Печерский районный суд разрешил прокурору Владимиру Каниковскому доступ к документам по финансово-хозяйственным отношениям между КП “КЖСЭ” и указанными выше предприятиями.
В материалах дела не указано, какие именно работы выполняли ООО “Евастрой” и ООО “Дамремстрой” и сколько денежных средств КП “КЖСЭ” перечислило этим компаниям. При этом, по данным системы Clarity-Project, между КП “КЖСЭ” и ООО “Евастрой” в период с октября 2017 года по декабрь 2018 года было заключено 8 договоров на сумму 3,38 млн гривен. Это же КП и ООО “Дамремстрой” в январе 2020 года заключили 2 договора на сумму 1,09 млн гривен. Все соглашения с указанными подрядчиками касались ремонта лестничных клеток в многоэтажках Днепровского района Киева. Таким образом, эти компании получили подрядов на общую сумму 4,47 млн гривен.
По данным аналитической системы Youcontrol, киевское ООО “Евастрой” было основано в январе 2017 года. Руководителем и учредителем компании указан житель Киева Виталий Ковалев. Размер уставного капитала – 1 тыс. гривен.
ООО “Евастрой” – активный “осваиватель” бюджетных средств. По данным системы Clarity-Project, эта компания получила 20 подрядов от разных бюджетных структур на общую сумму 9,49 млн гривен. Примечательно, что в рамках указанного выше уголовного производства №42020101060000022 правоохранители также расследуют сотрудничество данной компании и управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации (РГА).
ООО “Дамремстрой” также было зарегистрировано в январе 2017 года. Учредителями фирмы являются житель села Солгутово Кировоградской области Степан Пилипишин и киевлянин Александр Дамин, который также значится руководителем компании. Предприятие имеет киевскую “прописку”. Размер уставного капитала также составляет 1 тыс. гривен.
ООО “Дамремстрой” также активно участвует в бюджетных тендерах. В общей сложности между различными бюджетными структурами и данной компанией было заключено 138 договоров на сумму 37,6 млн гривен. Среди “клиентов” этой фирмы – управления образования двух РГА (Подольской и Оболонской), управление строительства Днепровской РГА и т.д.
Указанное предприятие фигурирует в уголовном производстве №42018110000000355, которое было открыто 8 октября 2018 года Главным управлением Службы Безопасности Украины (ГУ СБУ) в Киеве и Киевской области. В рамках данного дела правоохранители расследуют факт возможной организации должностными лицами управления образования Оболонской РГА и неустановленными лицами противоправной схемы присвоения бюджетных средств. По данным следствия, организаторы схемы обеспечивали победы в закупках аффилированных им компаний, подписывали акты выполненных работ, в которые вносились заведомо ложные сведения об объемах и качестве этих работ, и осуществляли перечисление бюджетных средств. ООО “Дамремстрой” – одна из двух десятков компаний, деятельность которых заинтересовала СБУ.
Как ранее сообщала KV, КП “КЖСЭ” является самым большим управителем объектов исторического наследия в Киеве, в том числе, памятников местного значения. При этом предприятие откровенно плохо справляется с возложенной на него функцией по заключению охранных договоров относительно данных объектов.
Читайте: Руина. Кличко не желает беречь остатки культурного наследия Киева
Также напомним, что полиция Голосеевского района столицы расследует уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами КП “КЖСЭ”. Правоохранители считают, что “коммунальщики” совместно с фирмами-подрядчиками разработали преступную схему хищения денег при выполнении ремонтных работ. Участвовать в торгах на “Prozorro” якобы могли лишь “свои” фирмы, тогда как “чужие” были лишены такой возможности. Интересными оказались и методы выполнения работ: их никто потом не видел. В частности, правоохранители обратили внимание на “сотрудничество” КП “КЖСЭ” с ООО “Проект-Актив”.
Кроме того, ГУ СБУ в Киеве и Киевской области расследует уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами двух столичных КП: “КЖСЭ” и “Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева” . Правоохранители считают, что ”коммунальщики” в течение 2017-2019 годов, сговорившись с подрядчиками, организовали схему “распила” при выполнении разного рода работ на объектах жизнеобеспечения столицы. В поле зрения СБУ оказалось сотрудничество указанных КП с 14-тью компаниями на общую сумму 709 млн гривен.
Читайте: СБУ расследует многомиллионные “распилы” в двух столичных КП
Должность директора КП “Киевжилспецэксплуатация” с 2014 года занимает Олег Котляренко (на фото). Данное КП находится в подчинении Департамента ЖКИ КГГА, который с 17 июля 2017 года возглавляет Дмитрий Науменко, и Департамента коммунальной собственности КГГА, которым с 5 ноября 2014 года руководит Андрей Гудзь.
Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев, за коммунальную собственность столицы отвечает замглавы КГГА Владимир Слончак.
* КП “Київжитлоспецексплуатація” (код ЄДРПОУ: 03366500);
** ТОВ “Євабуд” (код ЄДРПОУ: 41100171);
*** ТОВ “Дамрембуд” (код ЄДРПОУ: 41093380).
Фото: коллаж KV
