Генпрокуратура Украины (ГПУ) завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко, входившего в ближайший круг “Семьи” Виктора Януковича. Курченко подозревается в хищении и отмывании денег и активов на общую сумму более 16 млрд гривен. Было подтверждение из ГПУ, что к некоторым схемам причастны, в том числе, экс-глава Администрации президента Борис Ложкин и бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева. Но подтверждение из ГПУ опровергли в самой же ГПУ. Журналисты-инсайдеры говорят, что к интриге против окружения президента Петра Порошенко приложил руку Игорь Коломойский.
О завершении расследования против сбежавшего в Россию Сергея Курченко KV стало известно из сообщения генерального прокурора Юрия Луценко на его странице в Facebook.
Согласно сообщению, Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении Сергея Курченко, “который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина”.
В частности, по словам генпрокурора, Курченко и его подельникам инкриминируют:
-
завладение 5,6 млрд гривен “Нафтогаза Украины”;
-
завладение сжиженным газом, принадлежащим “Нафтогазу Украины”, “Укрнафте” и “Укргаздобыче”, стоимостью почти 2,2 млрд гривен – путем подлога документов и различных финансовых махинаций при участии должностных лиц Минэкономики, Минэнергоугля и пр. должностных лиц;
-
завладение 788 млн гривен Нацбанка, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита “Реал Банк”;
– завладение 4,8 млрд гривен “Реал Банк” – при выдаче кредитов подконтрольным Сергею Курченко предприятиям с признаками фиктивности;
– завладение 0,5 млрд гривен “Укргазбанка” – путем заключения мнимых договоров купли-продажи – облигаций ГИУ с “Укргазбанком”;
– завладение 2 млрд гривен ОАО “Аграрный фонд” – путем заключения “Брокбизнесбанк” мнимых договоров купли-продажи ОВГЗ с “Аграрным фондом” и договоров прямого РЕПО с НБУ;
– завладение 866 млн гривен ПАО “Брокбизнесбанк” – путем противоправного предоставления межбанковских кредитов и незаконном размещении средств на корреспондентском счете в “Реал Банк”;
– завладение денежными средствами “Брокбизнесбанк” на общую сумму 1,5 млн грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины.
“О подозрении сообщено 98 гражданам, в том числе: 12-ти должностным лицам министерств, ведомств и НБУ, 14 человек руководящего состава государственных компаний, а также 6 руководителей облгосадминистраций”, – сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
По его словам, уголовные производства по 42 гражданам, получившим подозрение, направлены в суд – для рассмотрения по существу. На сегодня приняты 27 обвинительных приговоров, “4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15 – продолжаются судебные разбирательства”.
Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд гривен. Общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд.
У этого достаточно внезапного заявления генпрокурора есть любопытная предыстория.
“Голос русскоязычной Америки” о Курченко, Ложкине и Гонтаревой
Вчера, до появления в Facebook поста Юрия Луценко, американское интернет-издание Forum Daily опубликовало заметку “Генпрокуратура выдвинула официальные подозрения ближайшему окружению Порошенко”.
Forum Daily, ссылаясь на имеющиеся у него документы, пишет, что в рамках расследования дел Курченко ГПУ объявила подозрения в содействии в незаконном отмывании и легализации (как до, так и после Революции Достоинства) активов и средств Курченко на миллиарды гривен:
– экс-главе Администрации президента (АП) Борису Ложкину;
– бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой;
– заместителю главы АП Алексею Филатову.
По информации издания, фигурантами уголовных производств против Сергея Курченко также являются Константин Стеценко и Макар Пасенюк, совладельцы инвесткомпании ICU, управляющей финансовыми активами Петра Порошенко.
Валерии Гонтаревой вместе с одним из руководителей инвесткомпании ICU Константином Стеценко, вменяется “содействие преступной организации и незаконном завладении” 2,069 млрд гривен ПАО “Аграрный фонд” – путем заключения АО “Брокбизнесбанк” “липовых” договоров купли-продажи ОВГЗ с ОАО “Аграрный фонд” по договорам прямого РЕПО с НБУ.
По данным Forum Daily, Борису Ложкину и Алексею Филатову объявлено подозрение в содействии преступной организации и легализации (отмывания) более 440 млн долларов, полученных от продажи “Украинского Медиа Холдинга” (УМХ) Сергею Курченко. Совладельцем УМХ на момент проведения этих операций был нынешний президент Украины Петр Порошенко.
“Фактически, по версии следователей ГПУ, ближайшее окружение действующего президента Петра Порошенко обеспечило легализацию и вывод из-под ареста внушительных капиталов и активов Курченко”, – пишет Forum Daily.
Также пишет о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) 36 млн долларов США при купле-продаже Херсонской нефтеперевалки. Также Злочевскому инкриминируются финансовые операции с использованием компаний:
-
Burisma Holdings Limited, членами совета директоров которой являются Хантер Байден (сын экс-вице-президента США, демократа Джо Байдена), экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и др.;
-
офшорных компаний Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, а также Rosemont Seneca Bohai LLC, где сын экс-вице-президента США Хантер Байден является бенефициаром.
К слову, Forum Daily позиционирует себя, как “Голос русскоязычной Америки”. В рубрике “На родине” много новостей об Украине.
Прокурорская неразбериха
Вскоре после выхода заметки в Forum Daily замглавы Департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик подтвердил в комментарии УНИАН информацию о предъявлении подозрений ближайшему окружению Порошенко.
“Да, я подтверждаю, что такие подозрения были объявлены”, – сказал Константин Кулик.
Отметим, информационное агентство УНИАН принадлежит Игорю Коломойскому, который открыто играет против действующего президента Петра Порошенко (баллотируется на второй срок как самовыдвиженец).
Через пару часов спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook сообщил, что Борис Ложкин, Валерия Гонтарева, Алексей Филатов и совладельцы ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк не получали подозрений по делу Курченко. А Константином Куликом займется Государственной бюро расследований (ГБР).
Спикер ГПУ сообщил, что “так называемое сообщение о подозрении Гонтаревой, Ложкину, Стеценко, Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства”, которое требует:
а) наличия достаточных доказательств;
б) поручение старшего группы прокуроров;
в) личного вручения.
“Ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Константином Куликом. поэтому указанные личности на считаются подозреваемыми в понимании ст. 42 Уголовного процессуального кодекса (УПК)… Предвыборная лихорадка явно портит людей””, – подчеркнул Андрей Лысенко.
Отметим, вчера днем директор ГБР Роман Труба сообщил, что по производствам, которые ведут его сотрудники, проходят 30 депутатов Верховной Рады.
“У нас есть значительное количество уголовных производств, в которых мы вызываем и будем вызывать народных депутатов… Участниками являются более 30 народных депутатов, которых мы будем допрашивать и давать их действиям юридический анализ… Вызовы продолжаются, депутаты еженедельно к нам приходят и дают показания”, – сообщил Роман Труба, уточнив, что уголовные производства касаются нецелевого расходования государственных средств.
Казалось бы, при чем тут Коломойский
Вчера вечером на своих страницах в Facebook почти одновременно на тему этого инцидента одновременно написали главред информагентства РБК-Украина Сергей Щербина и главред портала “Цензор” Юрий Бутусов.
История с так называемыми подозрениями окружению Порошенко по делу Курченко, существование которых опровергает ГПУ – это просто праздник. Их и правда уже нет. Подозрения написал прокурор Константин Кулик… Отправил их якобы по почте, что не соответствует КПК. Существовали они, ясное дело, 15 минут, после чего исчезли из ЕРДР навсегда. А случилось это после того, как Кулик, по информации сразу нескольких источников, съездил в Израиль в середине сего месяца. Всем сказал, что по семейным обстоятельствам и на лечение. Терапевтом, говорят, был Игорь Валерьевич. Вроде бы даже должность обещали при Зеленском”, – написал Сергей Щербина.
Юрий Бутусов сообщил о том же самом – сотрудник ГПУ Константин Кулик вместе с семьей под предлогом лечения дочери 13-17 марта находился в Израиле, где встречался с Игорем Коломойским.
“Коломойский руками Кулика нанес информационный удар по Порошенко перед первым туром выборов, и в очередной раз пытается дискредитировать, таким образом, экс-главу Нацбанка Гонтареву. Это имеет большое значение для Коломойского в рамках большой юридической войны вокруг “Привата””, – написал Бутусов.
Впрочем, по его словам, сам Коломойский все отрицает: “Только что позвонил Игорь Коломойский и сказал: “Я действительно находился в Израиле 13-17 марта, однако никаких встреч с прокурором Куликом у меня не было. Я вообще не знаком с этим человеком, и не пересекался с ним никак. Все, что он делает – это его личная инициатива”.
Напомним, Игорь Коломойский поддерживает кандидата в президенты Владимира Зеленского (выдвинут партией “Слуга народа”). “Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича (Порошенко) в первом туре”, – заявил в конце прошлого года Коломойский.
А 20 марта он был внесен на сайт “Миротворец” за, цитируем:
-
нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран;
-
сознательное участие в подрыве основ национальной безопасности в период начиная с 2016 года;
-
умышленную дискредитацию институтов государственной власти Украины;
-
манипуляцию общественно-значимой информацией и организацию распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале (“1+1”).
Читайте: Зеленский будет рекламироваться в “день тишины” на телеканале Коломойского
Первый тур выборов президента Украины состоится 31 марта. В избирательном бюллетене будут 39 кандидатов. Если в первом туре никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур выборов пройдет 21 апреля.
До 1 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна установить официальные результаты второго тура и составить протокол. Официальное объявление итогов президентских выборов в Украине должно состояться до 4 мая. До 3 июня новый президент должен принести присягу народу на заседании ВР, после чего он официально вступит в полномочия главы государства.
Выборы президента обойдутся налогоплательщикам в 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.
Читайте: Генпрокурор Луценко анонсировал уголовное производство в отношении Бойко и Медведчука
Фото: коллаж KV
