В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен. В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков.
“Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Киеве центр по незаконной конвертации денежных средств с оборотом свыше миллиарда гривен”, – сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
Через конвертационный центр свыше 1000 предприятий, работающих в различных отраслях экономики, могли снизить свои налоговые обязательства незаконным путем. В теневых схемах был задействован один из коммерческих банков, 40 предприятий, в том числе, транзитных, и около 30 физических лиц, которые занимались обналичиванием средств.
Аваков сообщил, что в ходе обысков, которые провели сотрудники МВД, было изъято свыше 5 миллионов гривен, 17 печатей фиктивных предприятий, первичные бухгалтерские документы, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.
.jpg "Мощный “конверт” накрыли правоохранители в столице")
В ходе следствия были разоблачены связи конвертационного центра с одной из районных налоговых инспекций Киева. Кроме того, установлена причастность к деятельности “конвертационного центра” около 10 человек.
МВД наложила аресты на счета предприятий и физлиц на общую сумму 4 миллиона гривен.
