Бюро економічної безпеки (БЕП) викрило діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 3,5 млрд гривень. Організатори схеми, використовуючи фіктивні підприємства, допомагали реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки.
Про це, як передає KВ, йдеться в повідомленні пресслужби Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Зазначається, що при дослідженні діяльності Держгеокадастру одного з районів Київської області правоохоронці виявили низку зловживань. Було встановлено, що службові особи здійснювали правопорушення під час прийняття рішень щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.
Надалі, аналізуючи інформацію щодо власників земельних ділянок, аналітики БЕП викрили діяльність “конвертаційного центру”.
Було проведено 8 санкціонованих обшуків в приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів.
“За результатами проведених обшуків в одному з офісних приміщень, вилучено 346 печаток суб’єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо. Також були виявлені печатки благодійних організацій, які на даний час перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів”, – повідомили в Бюро.
Співробітники БЕБ та Нацполіції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації для встановлення всіх фігурантів причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ арештовані районним судом Києва.
Нагадаємо, співробітники Державної податкової служби України (ДПСУ) спільно з працівниками Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили ділків, які завозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавали їх в інтернеті та на ринках.
Читайте: БЕБ викрила групу компаній українського олігарха, яка не сплатила 100 млн гривень податків
Фото: БЕП
