Сотрудники налоговой милиции в г. Киеве разоблачили руководителей одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям. Всего в состав конвертцентра вошло пять компаний.
Об это KV стало известно из сообщения пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), передает 112.ua.
“Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности “конверта” был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины”, – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на новости “КиевVласть” в Facebook
В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.
Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Следственные действия продолжаются.
Читайте: СБУ ликвидировала конвертационный центр в Киеве с оборотом в 150 млн грн в месяц
Фото взято отсюда
