Сотрудники Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировали деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 530 млн грн.
Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГФС.
Установлено, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий. На их счета, открытые в трех банках, компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь, как сообщается, подконтрольные злоумышленникам компании формировали собственный незаконный налоговый кредит за счет предприятий – импортеров и фирм аграрного сектора экономики. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы, которые служили “вознаграждением” указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг.
По данным пресс-службы, уже установлены крупнейшие предприятия-выгодоприобретатели указанной схемы. Общий оборот проконвертированных на протяжении 2015-2016 годов средств составил более 530 млн гривен. Сумма нанесенного госбюджету ущерб составляет более 88 млн гривен.
Согласно сообщению, в результате 14 обысков, проведенных в Киеве, Киевской и Закарпатской областях, обнаружено и изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерная техника, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документы, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Читайте: В Киеве сотрудник налоговой инспекции организовал “конвертцентр”
